天新藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營需要，優(yōu)化資源配置，提高運(yùn)營效率，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃及實(shí)際情況，公司對2025年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。本公告主要針對涉及畜牧漁業(yè)飼料銷售相關(guān)的日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行說明。

一、關(guān)聯(lián)交易概述
2025年度，公司預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方在畜牧漁業(yè)飼料銷售方面發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易，主要為向關(guān)聯(lián)方銷售公司生產(chǎn)的飼料添加劑、預(yù)混合飼料及相關(guān)產(chǎn)品。該等交易屬于公司正常經(jīng)營范圍內(nèi)的持續(xù)性業(yè)務(wù)活動，遵循市場化原則，定價(jià)公允，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情形。

二、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
本次預(yù)計(jì)涉及的關(guān)聯(lián)方主要包括與公司受同一實(shí)際控制人控制，或由公司董事、監(jiān)事、高級管理人員直接或間接控制的其他企業(yè)，其主營業(yè)務(wù)涉及畜牧養(yǎng)殖、漁業(yè)養(yǎng)殖等，對公司飼料產(chǎn)品有穩(wěn)定的采購需求。公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)關(guān)系符合《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

三、關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額及類別
根據(jù)2024年實(shí)際交易情況并結(jié)合2025年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司預(yù)計(jì)2025年度與上述關(guān)聯(lián)方發(fā)生的畜牧漁業(yè)飼料銷售關(guān)聯(lián)交易總金額不超過人民幣【】萬元（具體金額需經(jīng)審計(jì)或評估后確定，將在后續(xù)提交股東大會審議的議案中明確）。交易類別為銷售商品，結(jié)算方式主要為銀行轉(zhuǎn)賬，按季度或月度進(jìn)行結(jié)算。

四、定價(jià)政策及依據(jù)
公司與關(guān)聯(lián)方之間的飼料銷售交易，定價(jià)將遵循公平、公正、公開的市場化原則，參照同期向獨(dú)立第三方銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格，或參考市場價(jià)格協(xié)商確定。交易價(jià)格公允，不會出現(xiàn)利益輸送或?qū)惊?dú)立性產(chǎn)生不利影響的情況。

五、關(guān)聯(lián)交易的必要性及對公司的影響

1. 必要性：關(guān)聯(lián)方在畜牧漁業(yè)領(lǐng)域擁有成熟的養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，是公司飼料產(chǎn)品的穩(wěn)定客戶。開展此類關(guān)聯(lián)交易有利于公司鞏固客戶關(guān)系，拓展產(chǎn)品銷售渠道，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的營業(yè)收入，符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略。
2. 對公司的影響：上述日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，屬于正常的商業(yè)行為。交易以市場公允價(jià)格進(jìn)行，不會對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響，也不會影響公司的獨(dú)立性。公司主要業(yè)務(wù)不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

六、審議程序
公司董事會審計(jì)委員會對上述2025年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，認(rèn)為該等交易符合公司經(jīng)營需要，定價(jià)公允，程序合法，未損害公司及全體股東的利益。本事項(xiàng)尚需提交公司董事會及股東大會審議批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)董事及關(guān)聯(lián)股東將在相關(guān)會議上回避表決。

七、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事已就本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：公司預(yù)計(jì)的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易（畜牧漁業(yè)飼料銷售）是公司正常經(jīng)營活動的組成部分，交易遵循了市場化原則，定價(jià)公允，審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意將該事項(xiàng)提交董事會及股東大會審議。

八、備查文件

1. 公司第X屆董事會第X次會議決議；
2. 公司獨(dú)立董事關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；
3. 董事會審計(jì)委員會對關(guān)聯(lián)交易的審核意見。

特此公告。

天新藥業(yè)股份有限公司董事會
2024年X月X日